Триколор ТВ «Спутниковый интернет»

Росфинмониторинг начнет отслеживать криптовалютные транзакции

04.08.2021 > 17:25
Росфинмониторинг начнет отслеживать криптовалютные транзакции
Фото: Depositphotos
Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), выполняющая в России функции финансовой разведки, выбрала подрядчика для «работ по созданию модуля мониторинга и анализа криптовалютных транзакций с использованием биткоина».

Контракт получила компания RCO, пишет TelecomDaily. Подрядчик предложил выполнить работы за 14,7 млн руб. По данным СПАРК, контроль в RCO — у ООО «Рамблер интернет холдинг», которое через цепочку компаний принадлежит «Сберу».

Согласно конкурсной документации, разработка предназначена для отслеживания цепочки перемещений цифровых финансовых активов; ведения базы данных криптовалютных кошельков, связанных с осуществлением противоправной деятельности и финансированием терроризма; мониторинга поведения участников криптовалютного рынка с целью их идентификации, составление профилей участников и оценки их роли в экономической деятельности, а также выявление вероятности их участия в противоправной деятельности.

По данным Росфинмониторинга, самые популярные криптовалюты, которые используются злоумышленниками в преступных целях, - Bitcoin, Ethereum и Monero.


Все Новости
Триколор ТВ

Уважаемый Читатель!

Мы используем рекламную модель монетизации, чтобы доступ к нашему ресурсу оставался для Вас бесплатным.

Вы видите это окно, поскольку Ваш браузер использует блокировщик рекламных баннеров.

Пожалуйста, внесите сайт telesputnik.ru в список исключений. Это позволит нам и дальше создавать интересный и важный контент.

Благодарим за понимание и поддержку проекта!
С уважением, команда «Телеспутника».

Нажмите «Подписаться» чтобы читать «Телеспутник» в Вконтакте

x

Нажмите «Подписаться» чтобы читать «Телеспутник» в Одноклассниках

x

Нажмите «Подписаться» чтобы смотреть «Телеспутник» в Youtube

x