«Ранее мной был направлен запрос на имя главы Росфинмониторинга Юрия Чиханчина на предмет того, какие меры принимаются ведомством для предотвращения фактов легализации доходов, полученных преступным путем, посредством сим-карты и переводов через абонентский номер. В ответе директора Росфинмониторинга говорится, что Минцифры России подготовлен законопроект о наделении операторов связи правом приостановить оказание услуг, в случае если операции по счету абонента были приостановлены либо на внесенные абонентом денежные средства был наложен арест. Таким образом, арест средств абонента будет основанием для прекращения оказания услуг связи», — сказал «ТАСС» Артем Шейкин.
Он пояснил, что в настоящий момент оператор связи обязан оказывать услуги связи даже в случаях ареста денежных счетов органами дознания, к которым в том числе относятся органы внутренних дел, командиры воинских частей и судебные приставы.
Шейкин добавил, что Росфинмониторинг согласовал предложенный Минцифры законопроект. Росфинмониторингом ведется совместная работа с Минцифры России в части регламентации обязанности оператора подвижной радиотелефонной связи прекратить операции по возврату внесенных в качестве аванса за услуги связи денежных средств в пределах суммы, на которую наложен арест или приостановлены операции. На данном этапе Росфинмониторингом согласован разработанный Минцифры России проект федерального закона "О внесении изменений в федеральный закон "О связи", — говорится в ответе на обращение сенатора, подписанном директором Росфинмониторинга Юрием Чиханчиным.
В нем также отмечается, что в ходе межведомственных обсуждений вопроса о мерах по противодействию незаконным финансовым операциям с использованием платежных реквизитов третьих лиц, «уделено необходимое внимание разработке порядка отказа в исполнении распоряжения клиента о переводе денежных средств, осуществляемых посредством идентификационного электронного модуля абонента (SIM-карта)». Речь идет о случаях, когда договор об оказании услуг подвижной радиотелефонной связи содержит недостоверные сведения об абоненте.
Ранее «Телеспутник» писал, что в 2023 году в России было обнаружено около 4 тысяч серых сим-карт в результате 811 совместных проверок МВД и Роскомнадзора. По данным Роскомнадзора, это число уменьшилось почти в 18,5 раз по сравнению с 2022 годом, когда было найдено 74 тысячи подобных карт. Несмотря на это, оборот таких сим-карт всех крупных мобильных операторов не останавливается.
