Симоненко инкриминируют преступления по ст. 307, ст. 306 и ст. 303 УК РФ (заведомо ложные показания, заведомо ложный донос и фальсификация доказательств), пишет «Коммерсант». По версии следствия, экс-гендиректор дистрибутора оговорил его учредителей, обвинив их в организации покушения на себя в 2015 году. Тогда, как утверждал Симоненко, его дом в подмосковном Красногорске забросали бутылками с зажигательной смесью. По делу были задержаны учредители Merlion Олег Карчев, Владислав Мангутов и Алексей Абрамов.
Позже акционеров освободили, а следствие сочло, что Симоненко их оговорил после того, как они отказались заплатить ему $4,5 млн за уход из бизнеса.
В июле 2021 года было возбуждено уголовное дело в отношении заместителя гендиректора по информационным технологиям и развитию цифровых сервисов «Почты России» Сергея Емельченкова. Тогда в связи с делом прошли обыски в ряде ИТ-компаний, в том числе в НКК, Merlion, «Инфосистемах Джет», «Ай-Теко», «Техносерве», Maykor, «Софтлайне».
